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三晖电气:2019年度股东大会决议的公告

2020-05-13 10:35

  证券代码:002857            证券简称:三晖电气           公告编号:2020-038

 

郑州三晖电气股份有限公司

2019年度股东大会决议的公告

 

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实火狐电竞 - 火狐电竞官网、准确火狐电竞 - 火狐电竞官网、完整火狐电竞 - 火狐电竞官网, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏火狐电竞 - 火狐电竞官网。

 

一、重要提示

1火狐电竞 - 火狐电竞官网、本次股东大会无新增火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、变更火狐电竞 - 火狐电竞官网、否决提案的情况火狐电竞 - 火狐电竞官网。

2火狐电竞 - 火狐电竞官网、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式火狐电竞 - 火狐电竞官网。

二、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1火狐电竞 - 火狐电竞官网、召开时间:

   (1) 现场会议召开时间:2020年5月12日下午14:30

   (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020512日上午9:30-11:30火狐电竞 - 火狐电竞官网,下午13:00-15:00火狐电竞 - 火狐电竞官网。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020512上午9:15至下午15:00期间的任意时间火狐电竞 - 火狐电竞官网。

2、会议召开地点:

河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    3火狐电竞 - 火狐电竞官网、会议召开方式:

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    4火狐电竞 - 火狐电竞官网、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

    5火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、会议主持人:董事长于文彪先生

    6火狐电竞 - 火狐电竞官网、会议召开的合法火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、合规性:

    公司于20204月21日召开了第四届董事会第十次会议火狐电竞 - 火狐电竞官网,会议决定于2020512日召开公司2019年年度股东大会火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。本次股东大会的召开符合有关法律火狐电竞 - 火狐电竞官网、行政法规火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、部门规章火狐电竞 - 火狐电竞官网、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

(二)会议出席情况

    1火狐电竞 - 火狐电竞官网、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东12人,代表股份79,566,018股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占上市公司总股份的62.1609%火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    其中:通过现场投票的股东及受股东委托的代表人10人火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,代表股份71,582,103股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占上市公司总股份的55.9235%火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    通过网络投票的股东2人火狐电竞 - 火狐电竞官网,代表股份7,983,915股,占上市公司总股份的6.2374%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0006火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    2火狐电竞 - 火狐电竞官网、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议火狐电竞 - 火狐电竞官网。

三火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、股东大会会议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行火狐电竞 - 火狐电竞官网。表决结果如下:

   1火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过2019年度董事会工作报告的议案

    表决情况:

同意79,565,218 股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的99.9990火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的100火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

      2火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过2019年度监事会工作报告的议案

    表决情况:

同意79,565火狐电竞 - 火狐电竞官网,218 股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的99.9990火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的100火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

 3火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过2019年度报告全文及其摘要的议案

    表决情况:

同意79火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,565,218 股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

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  4、审议通过2019年度财务决算报告的议案

    表决情况:

同意79,565火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800 股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,中小投资者表决情况:同意0股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的100火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

   5火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过关于聘任2020年度审计机构的议案

    表决情况:

同意79,565火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网。

其中,中小投资者表决情况:同意0股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   6火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过关于2019年度利润分配预案的议案

    表决情况:

同意79火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,565火狐电竞 - 火狐电竞官网,218 股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网。

其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过关于2020年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案

    表决情况:

同意79,565火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,218 股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的99.9990火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的 0火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网。

  8火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

    表决情况:

同意79,565,218 股火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的99.9990火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800 股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010火狐电竞 - 火狐电竞官网;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股)火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网。

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   9火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

    表决情况:

同意79,565火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%火狐电竞 - 火狐电竞官网。

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  10火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、审议通过关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案

    表决情况:

同意79火狐电竞 - 火狐电竞官网,565火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,218 股火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,占出席会议所有股东所持股份的99.9990火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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五、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜火狐电竞 - 火狐电竞官网,均符合法律火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、法规及《公司章程》的有关规定火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,由此作出的股东大会决议是合法有效的火狐电竞 - 火狐电竞官网。

六火狐电竞 - 火狐电竞官网、备查文件

1火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、《郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会决议》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;

2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》火狐电竞 - 火狐电竞官网;

 

 特此公告火狐电竞 - 火狐电竞官网。

 

 

                                         郑州三晖电气股份有限公司

                                                 董事会

                                              2020年5月13

 

 

 

 

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