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三晖电气:2019年度独立董事述职报告(张书锋)

2020-04-22 16:58

郑州三晖电气股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

本人作为郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网,严格按照《公司法》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《证券法》等相关法律、行政法规的规定火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,以及《公司章程》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《公司独立董事工作制度》要求火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,在2019年度工作中火狐电竞 - 火狐电竞官网,忠实履行独立董事的职责火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,充分发挥独立董事的独立性火狐电竞 - 火狐电竞官网、专业性的作用火狐电竞 - 火狐电竞官网,勤勉尽责火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,切实维护了公司整体利益火狐电竞 - 火狐电竞官网,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益火狐电竞 - 火狐电竞官网,发挥了独立董事应起的作用火狐电竞 - 火狐电竞官网。现将 2019年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 

一火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、出席董事会及列席股东大会的次数及投票情况 

(一)出席董事会情况

2019年公司共召开3次董事会火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,均亲自出席火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,并对董事会审议的相关议案均投了赞成票火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,没有对公司其它事项提出异议的情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

每次董事会召开前火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,均主动调查获取作出决议所需要的资料和信息火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,并学习相关法律火狐电竞 - 火狐电竞官网、法规和政策火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,为参会作好充分的准备火狐电竞 - 火狐电竞官网。在董事会会议上能认真听取各位董事的发言火狐电竞 - 火狐电竞官网,积极参与会议讨论火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,为公司发展献计献策火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,做到独立审议每个议案火狐电竞 - 火狐电竞官网,并本着勤勉务实和诚信负责的原则火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,在对所有议案进行了客观谨慎的思考后投票火狐电竞 - 火狐电竞官网。

积极参与董事会日常工作,对公司信息披露的真实火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、准确火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、完整、及时火狐电竞 - 火狐电竞官网、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和股东的权益火狐电竞 - 火狐电竞官网。及时了解公司的生产经营管理状况火狐电竞 - 火狐电竞官网、董事会决议执行情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、业务发展和投资项目等相关事项火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,与相关董事以及经理层进行深入细致交流火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,为在董事会发表意见火狐电竞 - 火狐电竞官网,更好地履行独立董事职权火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,奠定了基础。

(二)列席股东大会情况

2019年度召开2次股东大会火狐电竞 - 火狐电竞官网,分别为20195月21日召开的“2018年度股东大会”和20199月10日召开的“2019年第一次临时股东大会”火狐电竞 - 火狐电竞官网,本人均列席大会?火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;嵋檎偌倏戏ǘǔ绦蚧鸷缇?- 火狐电竞官网,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,合法有效火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

二火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、发表独立意见情况  

本人作为公司独立董事,认真、勤勉火狐电竞 - 火狐电竞官网、谨慎地履行职责火狐电竞 - 火狐电竞官网,认真审议董事会各项议案火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,并发表了公正火狐电竞 - 火狐电竞官网、客观的独立意见火狐电竞 - 火狐电竞官网。具体情况如下: 
    1火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、20194月18日第四届董事会第十一次会议火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案》等10件议案发表了独立意见。

2、2019822日第四届董事会第十二次会议,对《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《关于会计政策变更的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,发表了独立意见火狐电竞 - 火狐电竞官网。

3火狐电竞 - 火狐电竞官网、20191025日第四届董事会第十三次会议,对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见火狐电竞 - 火狐电竞官网。

三火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、监督公司规范治理和经营运作的工作  

为更好地履行职责火狐电竞 - 火狐电竞官网,本人高度关注公司规范治理和经营运作的情况,根据相关法律法规的规定和要求火狐电竞 - 火狐电竞官网,对公司规范治理和经营运作的情况进行了有效监督火狐电竞 - 火狐电竞官网,促进了各项工作的落实火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

2019年度火狐电竞 - 火狐电竞官网,本人多次到公司进行现场调查火狐电竞 - 火狐电竞官网,了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、财务管理、业务发展等相关事项火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;与公司其他董事火狐电竞 - 火狐电竞官网、监事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、高级管理人员以及相关人员保持密切联系火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,掌握公司运行动态火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

四、 任职董事会各委员会工作情况

2019年度主持召开三次审计委员会会议火狐电竞 - 火狐电竞官网。其中:2019年4月29第一次委员会会议,审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、内部控制规则落实自查表>的议案》等14件议案火狐电竞 - 火狐电竞官网;2019年8月22日第二次委员会会议,审议通过了《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》等4件议案火狐电竞 - 火狐电竞官网;2019年10月25日第三次委员会会议,审议通过了《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》等3件议案。

20194月29日参加薪酬考核委员会第一次会议火狐电竞 - 火狐电竞官网,审议通过了《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》和《关于2019年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

五火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、?火狐电竞 - 火狐电竞官网;ね蹲收呷ㄒ娣矫嫠龅墓ぷ?/span>

(一)有效履行独立董事职责,关注公司产品创新火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、市场开拓、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险火狐电竞 - 火狐电竞官网。对每一个提交董事会审议的议案,均认真查阅公司内外相关资料火狐电竞 - 火狐电竞官网,调查火狐电竞 - 火狐电竞官网、询问相关部门和人员火狐电竞 - 火狐电竞官网,做到心中有数,利用自身的专业知识独立、客观火狐电竞 - 火狐电竞官网、公正地行使表决权,切实维护公司和中小股东的利益火狐电竞 - 火狐电竞官网。

(二)不断加强学习火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,提高履行职责的能力火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。通过网络火狐电竞 - 火狐电竞官网、报刊杂志或面授火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,积极学习相关法律法规和规章制度火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,尤其是关注对新的法规政策的出台及学习,提高自已的政策理论水平,更好地履行独立董事职责火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

六火狐电竞 - 火狐电竞官网、其它事项

(一)未有提议召开董事会的情况发生;

(二)未有提议召开临时股东大会情况发生火狐电竞 - 火狐电竞官网;

(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;

(四)未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况火狐电竞 - 火狐电竞官网。

2020年,我将继续按照相关法律法规及公司章程火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、制度要求火狐电竞 - 火狐电竞官网,认真履行独立董事的职责,维护全体股东特别是中小股东的合法权益火狐电竞 - 火狐电竞官网,为公司稳健发展,发挥应有的作用火狐电竞 - 火狐电竞官网。

最后火狐电竞 - 火狐电竞官网,对公司经营层及相关工作人员在2019年度工作中给予我的协助和积极配合火狐电竞 - 火狐电竞官网,表示衷心的感谢火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

特此报告。

 

 

 

郑州三晖电气股份有限公司  

 独立董事:张书锋

                                 20204月21日

 

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