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三晖电气:2019年度独立董事述职报告(罗勇)

2020-04-22 16:58

郑州三晖电气股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

 

各位股东及股东代表:

作为郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,2019年度任职期间火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、法规的规定以及《公司章程》火狐电竞 - 火狐电竞官网、公司《独立董事工作制度》等公司相关的规定及要求火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,认真审议董事会各项议案火狐电竞 - 火狐电竞官网,对相关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,积极代表并维护了公司整体利益和全体股东的利益火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。现将2019年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

    一、出席会议情况

2019度任职期间火狐电竞 - 火狐电竞官网,公司共召开3次董事会、2次股东大会火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、1发展战略委员会火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、2次提名委员会火狐电竞 - 火狐电竞官网、1次薪酬与考核委员会火狐电竞 - 火狐电竞官网、1次审计委员会火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。本人亲自出席了2次董事会,委托其他独立董事出席1次,列席了所有股东大会,有效履行了独立董事职责火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,合法有效火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真审议火狐电竞 - 火狐电竞官网,以审慎的态度行使相应表决权,维护公司的整体利益和中小股东权益火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。本年度任职期间,本人对董事会各项议案及其它事项都投赞成票火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,没有提出异议的事项火狐电竞 - 火狐电竞官网,也没有反对或弃权的情形火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    二、发表独立董事意见情况

2019度任职期间,本人作为公司的独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网,就以下事项发表了独立意见:

1火狐电竞 - 火狐电竞官网、2019年04月18日,在公司第四届董事会第十一次会议上火狐电竞 - 火狐电竞官网,审议了《2018年度总经理工作报告的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年度报告全文及其摘要的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、《2018年度财务决算报告的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《关于2019年度公司董事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《关于2018年度利润分配预案的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《关于<2018年度内部控制评价报告火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、内部控制规则落实自查表>的议案》等19项议案火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度公司董事火狐电竞 - 火狐电竞官网、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》、《关于<2018年度内部控制评价报告火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、内部控制规则落实自查表>的议案》等10项议案发表了独立意见。

本人认为公司2018年度利润分配的议案综合考虑了公司发展战略火狐电竞 - 火狐电竞官网、股东利益火狐电竞 - 火狐电竞官网,与公司的盈利情况火狐电竞 - 火狐电竞官网、现金流量状况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、经营发展规划及企业所处的发展阶段火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、资金需求情况大体一致火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,科学合理火狐电竞 - 火狐电竞官网,同意该议案火狐电竞 - 火狐电竞官网。

2019年度公司董事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案符合公司实际情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,审议程序合法,同意《关于2019年度公司董事火狐电竞 - 火狐电竞官网、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》火狐电竞 - 火狐电竞官网。

本人认为2018年度公司内部控制评价报告、内部控制规则科学合理火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,与公司的实际需求和实际情况相符合火狐电竞 - 火狐电竞官网,同意《关于<2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》。

2火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、2019年08月22日,在公司第四届董事会第十二次会议上火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,对《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》,本着遵守相关法律火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,并对中小股东负责的原则火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,就相关非独立董事的工作经验,行业影响力,贡献业绩等进行了情况询问火狐电竞 - 火狐电竞官网、质疑火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,同意公司增补非独立董事的事项火狐电竞 - 火狐电竞官网,并发表了独立意见 火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    三火狐电竞 - 火狐电竞官网、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人2019年度作为提名委员会主任委火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、战略委员会委员火狐电竞 - 火狐电竞官网,参加了各专门委员会的主要会议(其中2019年8月22日的提名委员会委托独立董事马正祥参加)。本人对公司高管人员的聘任进行了审议火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,对增加非独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、副总经理的议案进行了审议,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议火狐电竞 - 火狐电竞官网,并提出独立董事建议火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,发挥了独立董事的监督作用火狐电竞 - 火狐电竞官网,?火狐电竞 - 火狐电竞官网;?/span>公司及广大股东的利益火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    四、工作交流与现场调查情况

2019年度任职期间火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,本人利用参加董事会火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、专门委员会的机会以及其他时间火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,多次来到公司火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,进行现场考察,了解公司生产经营状况、内控制度的建设及执行情况火狐电竞 - 火狐电竞官网、股东大会决议、董事会决议执行、财务状况等情况火狐电竞 - 火狐电竞官网。另外火狐电竞 - 火狐电竞官网,本人还通过网络通讯软件、电话和邮件等火狐电竞 - 火狐电竞官网,与公司其他董事、高级管理及相关工作人员保持密切联系火狐电竞 - 火狐电竞官网,及时获悉公司各重大事项进展情况火狐电竞 - 火狐电竞官网,掌握公司运行动态火狐电竞 - 火狐电竞官网,积极对公司经营管理提出意见和建议火狐电竞 - 火狐电竞官网,还经常关注相关媒体上有关公司的相关报道火狐电竞 - 火狐电竞官网,有效履行了独立董事职责火狐电竞 - 火狐电竞官网。

    五、其他工作

    1火狐电竞 - 火狐电竞官网、报告期内火狐电竞 - 火狐电竞官网,未发生提议召开董事会的情况火狐电竞 - 火狐电竞官网;

    2火狐电竞 - 火狐电竞官网、报告期内火狐电竞 - 火狐电竞官网,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;

3火狐电竞 - 火狐电竞官网、报告期内火狐电竞 - 火狐电竞官网,未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况火狐电竞 - 火狐电竞官网。

 

 

 

                                           郑州三晖电气股份有限公司  

 独立董事:罗勇

                                          2020年04月21日

电话

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